У Варонежы фірмы, падкантрольныя дырэктару буйнога лікёра-гарэлачнага холдынгу, здзейснілі махлярства на 250 млн рублёў

Ўзбуджаная крымінальная справа.

Як паведамляе ГУ МУС па Варонежскай вобласці, шкода федэральнай бюджэту ад махінацый махляроў з крэдытамі склаў амаль 250 млн рублёў.

Паводле папярэдняй версіі, крэдыты афармляліся на тры фірмы, падкантрольныя дырэктару аднаго з буйных расійскіх лікёра-гарэлачных холдынгаў. Тры арганізацыі з падобнымі назвамі размяшчаліся пад дахам буйнога холдынгу ў адным кабінеце. Іх дырэктара зусім не займалі кіруючыя пасады, а толькі стваралі імітацыю бурнай дзейнасці. Яны ажыццяўлялі паміж сабой «ліпавыя» фінансавыя аперацыі.

Усё гэта было трэба, каб падстаўныя фірмы маглі ўзяць мэтавыя крэдыты на развіццё вытворчасці або закупку неабходных тавараў. Для атрыманьня адзнакі падаткавікоў яны здавалі ў падатковую інспекцыю своечасовыя справаздачы, якія адлюстроўваюць рэальную карціну грашовага абароту. Праўда, у дакументах на крэдытавання фігуравалі ўжо зусім іншыя сумы - куды большыя.

Гэты механізм варонежскія паліцыянты вылічылі ў ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. Махінацыі дазволілі атрымаць некалькі крэдытаў ад 27 да больш за 100 млн рублёў кожны.

Падман раскрыла кіраўніцтва банка, калі фірмы не сталі плаціць па пазыковых абавязацельствах. Падчас праверкі высветлілася, што ў арганізацый-даўжнікоў няма закладной маёмасці, а фінансавыя справы ідуць нашмат горш, чым іх дырэктара прадстаўлялі на паперы.

Паліцыя расследуе крымінальную справу па артыкуле «махлярства ў асабліва буйным памеры».